Sursă: Stirileprotv.ro
Un nou dosar penal îl vizează pe Ilan Șor, fostul oligarh fugar, acuzat de delapidare de 100 de milioane de dolari din Banca de Economii. Potrivit Procuraturii Anticorupție și Centrului Național Anticorupție, probele indică faptul că, în perioada iulie 2013 - septembrie 2014, Șor, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al SA "Banca de Economii", ar fi coordonat un grup criminal pentru a pune la punct o schemă de delapidare a fondurilor.
Citește și: Diana Buzoianu a anunțat măsuri pentru directorii Romsilva implicați în vânătoare
În acest context, anchetatorii susțin că Șor ar fi controlat de facto, prin intermediul unor persoane interpuse, mai multe instituții financiar-bancare și ar fi asigurat adoptarea deciziilor administrative, juridice și financiare necesare pentru implementarea planului infracțional. Astfel, s-ar fi creat condițiile pentru transferul și utilizarea fondurilor băncii în interesul grupului, inclusiv prin documente false.
Ce acuzații i se aduc lui Ilan Șor în dosarul delapidării
În cadrul anchetei, fostul politician este învinuit că a avut rol de organizator, instigator și coautor la delapidarea a 100 de milioane de dolari. El ar fi acționat împreună cu alte persoane implicate în planul infracțional. La 17 iunie, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis demersul procurorilor și a dispus aplicarea măsurii preventive a arestului preventiv pentru 30 de zile, în lipsa inculvatului.
- Delapidare de 100 milioane de dolari
- Control de facto asupra instituțiilor financiare
- Utilizarea fondurilor în interesul grupului criminal
- Controlul deciziilor administrative și financiare
- Utilizarea documentelor false
Contextul și consecințele dosarului penal împotriva lui Șor
Dosarul recent face parte din ancheta privind frauda bancară, în care Ilan Șor a fost condamnat definitiv pentru participare la schema de extragere a aproape un miliard de dolari din sistemul bancar în perioada 2012-2014. În aprilie 2023, Curtea de Apel Chișinău l-a găsit vinovat de escrocherie în proporții deosebit de mari și spălare de bani, condamnându-l la 15 ani de închisoare cu executare.
Fugit din Republica Moldova în iunie 2019, Șor se află în prezent în Rusia, fiind urmărit internațional și inclus pe lista sancțiunilor UE și Canadei pentru tentative de destabilizare a Moldovei. Dosarul în care este acuzat de delapidare a fost trimis în judecată în lipsa sa, iar pedeapsa de 15 ani rămâne în vigoare.
Autoritățile moldovenești continuă urmărirea și investigarea cazurilor de corupție și fraudă bancară, iar cazul lui Șor reprezintă un simbol al luptei împotriva corupției în țară.