Sursă: Mediafax.ro
Inspectorii antifraudă au identificat un mecanism complex de fraudă transfrontalieră, prin care peste 2.000 de autoturisme second-hand din Germania au fost aduse ilegal pe piața din România. Prejudiciul estimat de ANAF depășește 26 de milioane de lei, după verificări în mai multe județe și colaborări internaționale.
Citește și: Inflația a crescut la 6,61% în septembrie 2026, cu majorări mari la combustibili
Schema investigată implică utilizarea unor societăți de tip „missing trader” în Ungaria și Slovacia, care realizau achiziții intracomunitare de mașini în regim de scutire de TVA. În cazul în care codul de TVA al unei firme era anulat, operațiunile erau mutate pe o altă societate, păstrând același mecanism fraudulos. Mașinile erau apoi vândute în România, cu documente care nu reflectau circuitul real al tranzacțiilor, pentru a reduce artificial baza de impozitare și obligațiile fiscale.
Care sunt metodele folosite pentru fraudarea importurilor de mașini din Germania?
Printre neregulile identificate de ANAF se numără:
- Facturi emise în România în numele unor firme din Ungaria și Slovacia, completate fictiv sau în alb
- Contracte succesive între persoane fizice, pentru ascunderea furnizorului real
- Documente de înmatriculare prezentate pe numele unor societăți care nu au confirmat tranzacțiile
- Valoarea trecută în documente fiind mai mică de 30% din prețul inițial facturat în Germania
- Utilizarea unor persoane interpuse, care susțin că nu știau despre tranzacții
Ce impact are această schemă frauduloasă asupra bugetului de stat?
Potrivit ANAF, întreaga activitate economică se desfășura în fapt în România, deși documentele și societățile din străinătate erau folosite pentru a crea aparența unor tranzacții intracomunitare conforme. Inspectorii au instituit măsuri asigurătorii asupra conturilor bancare și bunurilor implicate pentru recuperarea prejudiciului.
Verificările au inclus și schimburi de informații cu autoritățile fiscale din alte state membre ale Uniunii Europene, pentru a combate această formă de evaziune fiscală. În cadrul anchetei, s-au descoperit transferuri de peste 32 de milioane de lei între firme și taxe neachitate de peste 13 milioane de lei, ceea ce arată amploarea fraudei.
Autoritățile continuă ancheta pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și recuperarea prejudiciului, iar activitatea infracțională a fost coordonată din România, susțin inspectorii antifraudă.