ro Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au descoperit nereguli fiscale la peste 85% dintre operatorii verificați într-un proiect-pilot desfășurat la nivel național în sectorul schimbului valutar.
Verificările au vizat un eșantion de 33 de operatori, cu 54 de puncte de lucru, selectați pe baza analizelor de risc.
În cadrul controalelor, inspectorii au corelat documentele financiar-contabile și fiscale cu înregistrările din sistemele de supraveghere video deținute de societățile controlate.
În urma acestor verificări, au fost constatate multiple neconformări, printre care nefiscalizarea operațiunilor și efectuarea de tranzacții fără respectarea cerințelor legale.
Nereguli fiscale descoperite de ANAF la casele de schimb valutar Printre principalele probleme identificate se numără nefiscalizarea operațiunilor de schimb valutar, precum și efectuarea de vânzări sau cumpărări de valută pentru persoane fizice fără identificarea corectă a clienților.
Citește articolul complet pe Lider News
Deschide articolul →