Sursă: Mediafax.ro

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au descoperit nereguli fiscale la peste 85% dintre operatorii verificați într-un proiect-pilot desfășurat la nivel național în sectorul schimbului valutar. Verificările au vizat un eșantion de 33 de operatori, cu 54 de puncte de lucru, selectați pe baza analizelor de risc.

În cadrul controalelor, inspectorii au corelat documentele financiar-contabile și fiscale cu înregistrările din sistemele de supraveghere video deținute de societățile controlate. În urma acestor verificări, au fost constatate multiple neconformări, printre care nefiscalizarea operațiunilor și efectuarea de tranzacții fără respectarea cerințelor legale.

Nereguli fiscale descoperite de ANAF la casele de schimb valutar

Printre principalele probleme identificate se numără nefiscalizarea operațiunilor de schimb valutar, precum și efectuarea de vânzări sau cumpărări de valută pentru persoane fizice fără identificarea corectă a clienților. Inspectorii au mai găsit diferențe între activitatea reală și evidențele fiscale și contabile ale operatorilor.

• peste 85% dintre operatorii verificați au avut nereguli
• un prejudiciu total de aproape 15 milioane de lei a fost identificat la o firmă de pază din București
• au fost aplicate sancțiuni în valoare de aproape 3,5 milioane de lei
• amenzi contravenționale în valoare de peste 1,1 milioane de lei
• confiscări de peste 2,3 milioane de lei

Impactul controalelor ANAF în sectorul schimbului valutar

Unul dintre cele mai relevante cazuri a fost descoperit la un punct de schimb valutar din județul Suceava, unde inspectorii au identificat sume în valută provenite din operațiuni fără documente justificative și bani introduși în unitate fără înregistrări fiscale. În această situație, operatorul economic a fost sancționat cu amenzi în valoare de 60.000 de lei și s-au efectuat confiscări.

Controalele ANAF continuă pentru a asigura conformitatea fiscală în sectorul schimbului valutar și pentru a combate evaziunea fiscală. Autoritățile au anunțat că vor intensifica verificările și în alte județe pentru a preveni și sancționa practicile ilegale.

Reprezentanții ANAF subliniază importanța respectării legislației fiscale și a transparenței în activitatea operatorilor de schimb valutar, pentru a evita sancțiuni și pentru a contribui la stabilitatea fiscală a țării.